БАНК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ!

2 мая 2018 г.

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», состоявшемся 26 апреля 2018 года

АО «Эксимбанк Казахстан» информирует своих акционеров и инвесторов об итогах голосования и принятых решениях на годовом общем собрании акционеров «Эксимбанк Казахстан» банка, состоявшемся 26 апреля 2018 года:

1. По 1-му вопросу повестки дня решено: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год.

Итоги голосования: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.

2. По 2 и 3 вопросам повестки дня решено: 1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2017 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества. 2. Чистую прибыль АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год в сумме 105 020 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.

3. По 4-му вопросу повестки дня решено: Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО «Эксимбанк  Казахстан» за 2018 год.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями  Банка в количестве 7 748 764 акций, что составляет 100% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

4. По 5-му вопросу повестки дня решено: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году и до 26.04.2018г. обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц.

Итоги голосования:«За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями  Банка в количестве 7 748 764 акций, что составляет 100% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

5. По 6-му вопросу повестки дня решено: 1. Изменить количественный состав Совета директоров и определить его в количестве 5 членов, включая Председателя Совета директоров. 2. Избрать на должность члена Совета директоров, независимого директора Мухамедова Бахытжана Эдуардовича. 3. Определить срок полномочий избираемого члена Совета директоров, независимого директора Мухамедова Б.Э. до 25.12.2022г., на оставшийся срок действующего состава Совета директоров. 4. Установить размер и условия выплаты месячного вознаграждения избранному члену Совета директоров на весь срок действия состава Совета директоров, в размере /------/ тенге после удержания налогов, взносов и отчислений в пенсионный фонд. 5. Определены размеры и условия компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих служебных обязанностей.

Итоги голосования:«За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.