БАНК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ!

25 августа 2017 г.

Информация о решениях, принятых советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан», по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

АО «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) информирует своих акционеров и инвесторов о решениях, принятых советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан», по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

1) дата проведения Совета директоров - 24.08.2017г.

2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» и  формировании повестки дня собрания акционеров.

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

1.  Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на              25 сентября 2017 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Богенбай батыра,80. Начало регистрации участников собрания 25 сентября 2017 года  в 16 час. 30 мин. В случае если  собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 26 сентября 2017 года в 17 час. 00 мин., с регистрацией участников в 16 час. 30 мин.

2. В соответствии с требованиями законодательства известить каждого акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров письменно. Установить, что в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, акционерами будет произведено отчуждение голосующих акций банка, просим информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие в общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.

3. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров из следующего вопроса:

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия кредитования физического лица по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., в обеспечение исполнения обязательств которого были предоставлены в залог (заклад) деньги юридического лица.

4. Правлению банка к 15 сентября 2017 года подготовить все необходимые материалы по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, для ознакомления акционеров, в случае их явки по месту нахождения исполнительного органа банка. При наличии запроса акционера направлять ему материалы в течение трех рабочих дней со дня получения запроса с взиманием расходов за изготовление копий документов и доставку документов.

4) иные сведения по решению акционерного общества - иных сведений нет.