БАНК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ!

22 ноября 2017 г.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»

Правление Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» по инициативе Совета директоров Банка.

Собрание акционеров состоится 25 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 25 декабря 2017 года в 11 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 26 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин., с регистрацией участников в 11 час. 30 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 ноября 2017 года.

     В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, акционером будет произведено отчуждение голосующих акций Банка, информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)    О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

2)    Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

3)    Об определении срока полномочий, количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.

4)    Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».

5)    Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

6) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой  обществом имеется заинтересованность, с юридически лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом.

    

   Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного  общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Банка, начиная с 15 декабря  2017 года.